7月6日，股份公司在十四楼会议室召开三届董事会第四次会议，应到董事9名，实到董事8名，独立董事杨上明委托王冰董事代为表决，监事会成员和公司高管人员列席了会议，山西证监局领导秦丽媛女士亲临会场进行监督指导。
会议审议通过了以下八项议题：一、《关于公司放弃拟配股发行的议案》；二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；三、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；四、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；六、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；七、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；八、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。上述议案将提交公司于8月2日召开的2006年第一次临时股东大会审议。
根据会议精神，鉴于公司拟申请配股发行的有效期已过，决定放弃已申报的配股发行计划。同时结合公司实际情况，经认真分析市场情况，考虑国家政策和时间因素，为加快推进煤炭高效机械化改造项目和伯方180万吨技改项目，拟通过证券市场非公开发行方式募集发展所需资金。非公开发行股票数量不超过4500万股，发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日股票收盘价格算术平均值的90%。发行对象为符合证监会规定条件的特定对象，数量不超过10名，特定对象的安排将综合考虑产业、资本市场等战略性投资者，包括基金公司、保险机构、财务公司等大的机构投资者。
此外根据新的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司新修订的《公司章程》，会议对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了重新修订。
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